Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об изменении и утверждении списка работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об одобрении должностной инструкции работника Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. О рассмотрении и утверждении Плана-отчета работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2022 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. О рассмотрении и утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2022 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за декабрь 2022 и за 12 месяцев 2022 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и утвердить Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Документ хранится в Управлении ценных бумаг согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Утвердить с «24» марта 2023 года состав Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.3.3. Утвердить с «24» марта 2023 года список работников ООО «ХКФ Банк», относящихся к категории «Принимающие риски» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.3.4. Рассмотреть и одобрить должностную инструкцию Старшего регионального аудитора Группы регионального контроля Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» (Документ хранится в Управлении внутреннего аудита согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Рассмотреть и утвердить План-отчет работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 4 квартал 2022 года (План-отчет хранится в Управлении внутреннего аудита согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.6. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2022 год (Отчет хранится в Управлении внутреннего аудита согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за декабрь 2022 и за 12 месяцев 2022 года (Анализ хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики согласно действующей номенклатуре дел).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2023 г., № 955
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» марта 2023 г.